超875万元 涉反洗钱 拉卡拉遭央行双罚 哪些方面 详情如下

(资料图)

拉卡拉由于三项业务违规收到央行双罚罚单被罚款的总金额达到人民币875.4万，一同受罚的还有公司的一名副总裁。

拉卡拉曾经多次收到过罚单，其中有很多项都涉及到了反洗钱的项目。分析人士表示罚单中将违法信息点出，说明拉卡拉的内部存在着非常严重的风险管控制度的漏洞，拉卡拉的未来需要加强进行内控。

拉卡拉主要涉及到的违规行为包括：没能按照规定履行识别客户身份的义务；未按照规定将大额交易报告，或者是有可疑内容的交易报告进行报送，存在着与不明身份的客户交易的情况。8月20日，人民银行以上述违规行为为基础，作出了对拉卡拉进行处罚的决定。并于8月25日将罚单向广大公众披露。担任拉卡拉公司副总裁的吴某，由于对上述违法行为负有法律责任，也一并处罚，罚款金额是人民币9.58万。